Банки будут блокировать счета:кто первый?

Банки будут блокировать счета:кто первый?

Банки неустанно ведут учет сомнительных операций. Определение таких действий регламентировано положении ЦБ от 2 марта 2012 г. № 375-П (ред. от 27 февраля 2020 г.) Там совершенно четко прописан перечень, соcтоящий более, чем из 100 признаков. Если действия клиента банковского учреждения попадают под ряд пунктов, банк имеет основание приостановить или вовсе отказать в осуществлении транзакции. В случае совпадения многих признаков он и вовсе может провести расторжение договора. Какие операции считаются опасными? Опасно проводить действия с одного и того же ноутбука или смартфона по счетам компаний, принадлежащих разным собственникам. Особое подозрение вызывают клиенты, просящие в ответ на уточняющие вопросы банка, отменить операцию или закрыть счет. Также банки будут строго следить за движением финансов в сферах: покупки-продажи медицинских товаров и оборудования; господдержки…
Подробнее