Банки будут блокировать счета:кто первый?

Банки будут блокировать счета:кто первый?

Банки неустанно ведут учет сомнительных операций. Определение таких действий регламентировано положении ЦБ от 2 марта 2012 г. № 375-П (ред. от 27 февраля 2020 г.) Там совершенно четко прописан перечень, соcтоящий более, чем из 100 признаков. Если действия клиента банковского учреждения попадают под ряд пунктов, банк имеет основание приостановить или вовсе отказать в осуществлении транзакции. В случае совпадения многих признаков он и вовсе может провести расторжение договора. Какие операции считаются опасными? Опасно проводить действия с одного и того же ноутбука или смартфона по счетам компаний, принадлежащих разным собственникам. Особое подозрение вызывают клиенты, просящие в ответ на уточняющие вопросы банка, отменить операцию или закрыть счет. Также банки будут строго следить за движением финансов в сферах: покупки-продажи медицинских товаров и оборудования; господдержки…
Подробнее
Открываем банковский счет бесплатно

Открываем банковский счет бесплатно

А вам уже знакома такая ситуация? Вы подали документы на регистрацию ООО или ИП в ФНС, и спустя несколько дней вам начинают звонить менеджеры разных банков с предложением открыть расчетный счет именно у них. Телефон разрывается от звонков, а вы еще даже не получили подтверждение регистрации из налоговой. ❓Куда бежать, в какой банк? Менеджеры наперебой рассказывают о преимуществах открытия счета именно в их банке, умалчивая о моментах, которые для вас могут быть важными. 📌Для начала рекомендуем успокоиться, «пройтись» по сайтам банков, которым доверяете, и ознакомиться с самыми популярными тарифами. Понимаю, объем информации велик, но лучше не лениться и прочесть подробности. Вы ведь планируете купить услугу, значит, она должна быть оптимальной для вас. 📌Затем будет полезно пообщаться с менеджерами банков и…
Подробнее